原標題:僅用36秒就能“洗錢”?全國首宗“卡密”洗錢案判了!
現(xiàn)在,很多平臺都能給手機充值
但在前些年
給手機充值不得不買一張充值卡
使用卡號和密碼充值
后來
就有人直接在網(wǎng)上把卡號和密碼賣給你
俗稱卡密
100塊錢的充值卡密
有人愿意花99元買
可還有人竟然花103元去買
而且是大量購買
他們要干嗎?
電信詐騙團伙
對外尋求“洗錢”服務(wù)
這事還要從兩年前說起,2018年3月起,謝某為首的詐騙團伙在某地的一處山上落腳,以網(wǎng)購退款、信用卡提額等手段,詐騙到手400多萬元。為了逃避偵查、順利洗錢,在整個詐騙過程中,這伙犯罪分子同時也對外找人洗錢。他們又找到了另外一個團伙,謝某斌等13人專門為他們提供系列的“洗錢”服務(wù),收取了15%的利潤。
高買低賣
“卡密”成洗錢工具
謝某斌等13人洗錢的方式
令人意想不到
他們主要通過大量高買低賣卡密來洗錢
因為卡密保值,低價,短時間能脫手
不法分子僅用36秒
就能把騙來的錢洗白
被告人謝某斌等人通過買來的銀行賬戶用詐騙贓款向被告人萬某軍、朱某金購買100元面值的電話卡密,價格為101-103元,隨后又將這些卡密通過網(wǎng)絡(luò)快速低價銷售給被告人沈某輝控制的廈門某公司、被告人黃某亮控制的福建某公司,價格為97.5-98.8元。
13被告人獲刑最高八年
為了逃避警方偵查,洗白款項還被轉(zhuǎn)入多個買來的銀行賬戶,甚至形成了一條洗錢賬戶黑卡鏈條,最終謝某斌等13人為謝某團伙洗白了307萬元贓款。去年年底,福田法院作出一審判決,部分被告上訴。
去年庭審畫面
近日,深圳市中級人民法院二審判決:謝某斌等13人被判刑,其中謝某斌犯詐騙罪,判處有期徒刑八年,并處罰金9萬。同時,以謝某為首的詐騙團隊另案宣判,全部受到法律的處罰。據(jù)了解,這是全國首宗“卡密”洗錢案。
第一現(xiàn)場、壹深圳客戶端記者:王曦娟、李貴鋒
部分來源:深圳市福田區(qū)人民法院